新着情報
2023/09/14
＜国税庁からのお知らせ＞令和５年６月23日付FATF声明を踏まえた犯罪収益移転防止法の適正な履行等について
令和５年６月19日から23日に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されたことに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律第４条に基づく取引時確認義務の履行の徹底に関する周知依頼がありましたのでお知らせいたします。詳細は、下記サイト等をご確認ください。
＜参考＞
・警察庁／JAFICホームページ
疑わしい取引の届出に関する要請など（FATF声明の公表）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm
